证券代码：
债券代码：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
对于“今飞转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的本体委果、准确、齐全，
莫得装假记录、误导性发扬或首要遗漏。
格外教唆：
明书》（以下简称“《召募评释书》”）的顺序，在本次刊行的可治愈公司债券
存续本事，当公司股票在职意 20 个衔接走动日中至少有 10 个走动日的收盘价低
于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公
司鼓舞大会表决。本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 8 月 1 日起算，
终端 2024 年 8 月 7 日，公司已有 5 个走动日的收盘价低于“今飞转债”当期转
股价钱 4.64 元/股的 90%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修
正条件，公司将按照深交所关系顺序及召募评释书的商定实时履行后续审议要领
和信息袒露义务。敬请重大投资者谛视投资风险。
一、可转债刊行上市能够
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公修复行了 368 万张可治愈公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 3.68 亿元东说念主民币。本次刊行的可治愈公司债券向发
行东说念主在股权登记日收市后登记在册的原鼓舞实行优先配售，原鼓舞优先配售后
余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）给与网下向机构投资者配售和网上向
社会公众投资者通过深圳走动所（以下简称“深交所”）走动系统发售的面容
进行。对认购金额不及 3.68 亿的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2019]119 号”文甘心，公司本次公修复行的 3.68 亿元
可治愈公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌走动，债券简称“今飞转
债”，债券代码“128056”。
本次刊行的可转债的动手转股价钱为 6.80 元/股，不低于召募评释书公告日
前 20 个走动日公司 A 股股票走动均价和前 1 个走动日公司 A 股股票走动均价。
因公司实施了 2018 年度权柄分配：以总股本 376,550,000 股为基数，向全
体鼓舞每 10 股派 0.18 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱治愈为 6.78 元/
股，治愈后的转股价钱自 2019 年 5 月 23 日顺利。
因 公 司 实 施了 2019 年度 权 益 分 派 ： 以权 益 分 派股 权 登 记 日 的总 股 本
的转股价钱治愈为 6.76 元/股，治愈后的转股价钱自 2020 年 4 月 29 日顺利。
因公司向特定对象非公修复行东说念主民币无为股(A 股)股票 93,312,582 股，相
关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股
份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券走动所上市，刊行价钱为 6.43 元/股。“今
飞转债”的转股价钱治愈为 6.70 元/股，治愈后的转股价钱自 2020 年 12 月 15
日顺利。
因 公 司 实 施了 2020 年度 权 益 分 派 ： 以 权 益 分 派 股 权 登 记 日 的总 股 本
的转股价钱治愈为 6.69 元/股，治愈后的转股价钱自 2021 年 7 月 5 日顺利。
因 公 司 实 施了 2021 年度 权 益 分 派 ： 以 权 益 分 派 股 权 登 记 日 的总 股 本
向整体鼓舞每 10 股派 0.15 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱治愈为 6.68
元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日顺利。
公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可治愈公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第
四届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于向下修正可治愈公司债券转股
价钱的议案》。“今飞转债”的转股价钱由 6.68 元/股向下修正为 6.00 元/股，
修正后的转股价钱自 2023 年 4 月 11 日顺利。
因公司实施了 2022 年度权柄分配：以权柄分配股权登记日的总股本为基数，
向整体鼓舞每 10 股派 0.10 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱治愈为 5.99
元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 7 月 7 日顺利。
因公司向特定对象刊行股票 99,771,023 股，关系股份已在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于 2024 年 1 月 16 日在深
圳证券走动所上市，刊行价钱为 5.20 元/股。“今飞转债”的转股价钱治愈为
公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可治愈公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第
五届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可治愈公司债券转股价钱
的议案》。“今飞转债”的转股价钱由 5.86 元/股向下修正为 4.65 元/股，修正
后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日顺利。
因公司实施了 2023 年度权柄分配：以权柄分配股权登记日的总股本为基数，
向整体鼓舞每 10 股派 0.13 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱治愈为 4.64
元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 28 日顺利。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可治愈公司债券存续本事，当公司股票在职意衔接20个走动日
中至少有10个走动日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可治愈公司债券的鼓舞应当躲闪。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前20个走动日公司股票走动均价和前1个
走动日均价之间的较高者。
若在前述20个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前
的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价猜想，在转股价钱治愈日及之后的走动日
按治愈后的转股价钱和收盘价猜想。
（2）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息袒露报刊
及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
本事。从股权登记日后的第1个走动日（即转股价钱修正日），动手归附转股申
请并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，治愈股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 7 日，公司股票已有 5 个走动日的收盘价
低于“今飞转债”当期转股价钱 4.64 元/股的 90%，瞻望触发转股价钱向下修正
条件。说明《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第 15 号——可治愈公司债
券》及《召募评释书》等关系顺序，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转
股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一走动日开
市前袒露修正或者不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照《召募评释书》
的商定实时履行后续审议要领和信息袒露义务；若公司未在触发转股价钱修正条
件当日召开董事会履行审议要领及信息袒露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者对上述本体如有疑问，请拨打公司董事会通知办公室投资者热线电
话 0579-82239001 进行参议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
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